Antiriciclaggio e segnalazioni di operazioni sospette, seminario di Confindustria
PERUGIA – È in programma giovedì 21 settembre alle ore 16.30 a Spello, nel Salone dell’Editto in Piazza della Repubblica, il seminario dal titolo “Antiriciclaggio e S.O.S. Presupposti e procedure di attivazione delle “Segnalazioni di Operazioni Sospette”, modalità di trattamento e tutela del contribuente.
L’incontro è organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori e dalla Sezione Territoriale di Foligno di Confindustria Umbria in collaborazione con Anfi, l’Associazione Italiana Finanzieri d’Italia e con Aiga, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati-Sezione di Terni e Sezione di Spoleto con il contributo della Bcc di Spello e Bettona.
Nel corso dell’incontro saranno approfonditi i presupposti e le procedure di attivazione delle segnalazioni di operazioni sospette, le modalità di trattamento e la tutela del contribuente.
“L’argomento che viene affrontato – sottolinea Paolo Bazzica, presidente della Sezione territoriale di Foligno di Confindustria Umbria – è di particolare interesse sia per la sinergia, sempre più stretta, tra mondo economico e finanziario nel quale le imprese, gli operatori finanziari e i professionisti si trovano ad operare in quello che è, nell’attuale momento di difficoltà, un panorama in cambiamento, sia per l’attenzione che le imprese devono porre seppur in una condizione di estrema evoluzione”.
Il convegno è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto, la partecipazione all’evento è gratuita.
Il lavori saranno aperti dal sottosegretario al ministero dell’Interno Gianpiero Bocci. Seguiranno gli interventi di esperti a confronto su un fenomeno che, complice la crisi, si va diffondendo progressivamente.
La conclusione dei lavori sarà affidata ai presidenti del Gruppo Giovani Imprenditori e della Sezione di Foglino di Confindustria Umbria Ilaria Caporali e Paolo Bazzica.
“Tra le priorità che il Gruppo Giovani di Confindustria Umbria si è dato – spiega la presidente Ilaria Caporali – c’è il tema della formazione per gli imprenditori, soprattutto i giovani, che attraverso incontri qualificati come questo possono approcciare anche tematiche specifiche e di rilevanza tecnica e normativa la cui conoscenza riveste una notevole importanza nell’attività imprenditoriale. L’iniziativa è frutto di un lavoro di squadra coordinato dalla vice presidente del Gruppo Giovani Cinzia Tardioli che si è adoperata in prima persona con professionalità e competenza per coordinare e organizzare questo evento”.
PROGRAMMA DEL SEMINARIO
16.30 Registrazione dei partecipanti
16.45Saluti iniziali
Gianpiero Bocci – Sottosegretario di Stato all’Interno
Moreno Landrini – Sindaco del Comune di Spello
17.00 Apertura dei lavori
Lgt. Luigi Tricarico – Consigliere Lazio-Umbria Anfi, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia
Maurizio del Savio – Direttore Generale della Banca BCC di Spello e Bettona Soc. Coop
17.30 Principali novità introdotte decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (G.U. 19/06/2017)
Marco Gabriele – Presidente Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Terni
18.00 Gestione di una S.O.S. nel settore bancario
Antonio Tardioli – Responsabile S.O.S. della Banca BCC di Spello e Bettona Soc. Coop
18.30 Antiriciclaggio: verifica di adeguatezza della clientela anche alla luce del nuovo codice sugli appalti.
Antonio Maria La Scala – Vice Presidente Anfi Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia
19.00 Acquisizione e sviluppo di una S.O.S.
Aldo Cavallo – Colonnello Dia, Direzione investigativa antimafia
19.30 Saluti finali.
Ilaria Caporali – Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Umbria
Paolo Bazzica – Presidente Sezione territoriale di Foligno Confindustria Umbria
Massimo Meschini – Presidente BCC di Spello e Bettona Soc. Coop
Walter Bugiantella – Presidente Giovani Soci BCC di Spello e Bettona Soc. Coop
