Blitz antiriciclaggio della Finanza di Perugia: sanzioni per 540 mila euro e tre denunce

Sanzioni per oltre 540 mila euro sono state erogate dalla Guardia di Finanza di Perugia. E’ il bilancio degli accertamenti delle Fiamme Gialle che hanno portato anche alla denuncia di tre persone: due alla Procura della Repubblica di Spoleto e una a quella di Perugia. Sono state effettuate nove ispezioni antiriciclaggio su altrettante attività. Tra i professionisti controllati dai militari ci sono avvocati, commercialisti, agenzie immobiliari, case d’asta e operatori di money transfer. Professionisti con l’obbligo di verificare e segnalare operazioni sospette legate a potenziali attività di riciclaggio. In particolare, le verifiche si sono concentrate su una società operante nel settore delle criptovalute, su quattro professionisti giuridico-contabili, un antiquariato, un’agenzia immobiliare e due compro oro. Le violazioni riscontrate sono state otto per mancata verifica della clientela, tre per omessa conservazione della documentazione e due per mancata segnalazione di operazioni sospette. Le tre persone denunciate all’Autorità Giudiziaria di Spoleto e Perugia dovranno rispondere del reato di ricettazione (due) e mancata identificazione della clientela (una).